Quebecs provinsiella spelmonopol avvisar anklagelser om att kasinon underlättar penningtvätt av organiserade brottslingar.
Le Journal de Montreal publicerade en serie rapporter den här veckan med påståendet att Casino de Montreal hade ”rullat ut den röda mattan” för flera personer kopplade till organiserad brottslighet, inklusive Stefano Sollecito , en känd maffianfigur som spelade miljoner på kasinot trots att han förklarade årlig intäkter i mitten av fem siffror till kanadensiska skattemyndigheter.
Rapporterna hävdar att Sollecito (bilden) och andra brottfigurer har blivit utsatta för förmåner av kasinon som hanteras av Loto Quebec, inklusive tvingade hotellrum, restaurangmåltider, konsertbiljetter och golfrundor. Siffror som Sollecito var medlemmar i Casino de Montréals belöningsprogram och fick tillgång till dess flottaste VIP-lounger.
En rapport från Criminal Intelligence Service Canada (CISC) från 2019 pekade spelsektorn som landets tredje mest populära medel för organiserad brottslighet för att tvätta intäkterna från olaglig verksamhet, bakom endast privata företag och underjordisk bankverksamhet.
CISC hävdade att cirka 10% av Kanadas 176 identifierade organiserade brottsgrupper använde kasinon för att tvätta smutsiga kontanter, med British Columbias kasinosektor som särskilt populär bland påstådda brottfigurer som vill legitimera deras missförhållanden.
Le Journal hävdade att Loto-Quebec vägrade att kommentera tidningens rapportering genom att ”gömma sig bakom integritetslagen.” Den regeringsdrivna enheten utfärdade ett uttalande på torsdag och sa att det var ”skyldigt att avslå” dessa begäranden om kommentarer eftersom det ”inte kan avslöja någon personlig information eller rapportera om de åtgärder som kan ha vidtagits för att hantera specifika individer som besöker offentliga platser kasinon. ”
Loto-Quebec hävdade vidare att det ”aktivt arbetar med olika intressenter” för att bekämpa penningtvätt och ”uppfyller alla lagkrav” angående misstänkta transaktioner. Loto-Quebec sa att det federala centret för finansiella transaktioner och rapporter (FINTRAC) fann ”inga problem” med monopolets efterlevnadsprogram.
När det gäller fördelarna som delades ut till individerna i mediarapporten noterade Loto-Quebec att dess Casino Privilèges-program var öppet för alla som ville gå med och att förmånerna representerade ”belöningar – inte gåvor – som är självfinansierade av [spelare '] egen restaurang och spelaktiviteter. ”
Loto-Quebec är i den avundsvärda positionen att fungera som både speloperatör och reglera dess spelverksamhet, en motstridig dubbelroll som i allmänhet förråder de människor som den är avsedd att gynna. Det återstår att se om Quebec så småningom kommer till samma slutsats som dess BC-motsvarigheter, som äntligen kommer att få några vuxna i rummet nästa vår.
De flesta av Loto-Quebecs detaljhandelns spelverksamhet är för närvarande avstängd för andra gången i år på grund av provinsens COVID-19-återuppkomst. Stängningarna har fått ett betydande slag mot monopolets intjäningsförmåga, och även om dess Espacejeux onlinespelverksamhet blomstrar kan det inte helt kompensera för de landbaserade förlusterna.